Economía

Hong Kong está llevando la lucha a los lavadores de dinero — pero la “burbuja de aire” es difícil de erradicar

Hong Kong es el aumento de la guardia frente a la amenaza de lavado de dinero como su vulnerabilidad a los delitos financieros que se ve en el lugar.

Getty Images

La ciudad, tiempo un oasis de buen gobierno y transparente de las finanzas en una región que a menudo la lucha con la corrupción y el dinero tratos, es consciente de su reputación y desea mantenerlo.

En un informe publicado a finales de abril, Hong Kong, las tasas de su capacidad para luchar contra el dinero sucio de los flujos como “medio-alto”, citando su fuerte sistema legal, el compromiso político de la cuestión, y la cooperación entre los sectores público y privado.

Pero las fuerzas mismas que dan a la ciudad el dinamismo económico, tales como la apertura a los flujos financieros y el tamaño del sistema bancario — que también pueden ser débiles.

“Estamos en alerta al hecho de que Hong Kong ventajas competitivas … también podría hacerlo más atractivo para los delincuentes que buscan ocultar o mover fondos”.
-Paul Chan, secretario de finanzas de Hong Kong

El gobierno de Hong Kong del Blanqueo de capitales y de la Financiación del terrorismo Informe de Evaluación del Riesgo calificación de Hong Kong general de blanqueo de capitales de riesgo, amenaza y vulnerabilidad como “medio-alto”, aunque dijo que el sector bancario específicamente se enfrenta a un “alto riesgo”.

“Estamos en alerta al hecho de que Hong Kong ventajas competitivas … también podría hacerlo más atractivo para los delincuentes que buscan ocultar o mover fondos”, dijo Paul Chan, secretario de finanzas de Hong Kong, dijo en el informe.

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Lo que ilustra la importancia de finanzas de Hong Kong, cerca de 200 instituciones de banca tenía activos de HK$22.7 billones de dólares ($2.89 billones de dólares) a finales de 2017 — una cantidad casi equivalente a nueve veces el tamaño de su economía, de acuerdo a la evaluación.

Keith Williamson, director general y jefe de las disputas y de las investigaciones en Hong Kong y China para la entrega bufete Alvarez & Marsal, dijo que las autoridades deben equilibrar la necesidad de la apertura y la accesibilidad con el reglamento que apretado lo suficiente como para disuadir a los lavadores de dinero.

“Es un difícil acto de equilibrio a realizar”, Williamson, un experto forense y de investigación contable, dijo a CNBC.

Los llamados de transacciones sospechosas se han casi triplicado en los cinco años hasta 2017, en parte debido a la intensificación de la vigilancia y el mejor cumplimiento desde el 2012 la implementación de una ordenanza local contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Los lavadores de dinero cambio de su juego

En el informe se describen lidiar con el aumento como un “desafío”. Los analistas coinciden en que el sistema está bajo presión.

Angus Young, un especialista en el reglamento, la gobernanza y el cumplimiento, quien enseña en la Universidad Baptista de Hong Kong, ofrece a las autoridades una alta calificación para la aplicación de anti-lavado de dinero de la legislación y para la toma de conciencia del problema.

“Así que, básicamente, es como una burbuja de aire debajo de la alfombra. Una vez que usted presione hacia abajo en un lado de la alfombra de la burbuja de aire se mueve a la otra.”
-Angus Young, profesor titular de Universidad Baptista de Hong Kong

Pero Hong Kong sufre de una falta de especialistas cualificados, especialmente en las entidades no bancarias, tales como las empresas de valores, así como a los reguladores, que son capaces de analizar las complejas transacciones en medio de la endurecido de cumplimiento y riesgo de requisitos, Jóvenes, dijo. Que combinado con el general debilidades en el cumplimiento y el entrenamiento de las hojas de Hong Kong en un “vulnerables” en el estado, dijo.

“Lo que yo siento es que underrepresents la verdadera posibilidad de delitos financieros, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero”, dijo sobre la valoración del gobierno.

Los jóvenes también dijo que a pesar de los esfuerzos para el perfil de los lavadores de dinero puede tener éxito, por lo que es su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias.

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“Así que, básicamente, es como una burbuja de aire debajo de la alfombra”, dijo. “Una vez que usted presione hacia abajo en un lado de la alfombra de la burbuja de aire se mueve a la otra.”

La situación en torno a la financiación del terrorismo es una preocupación menor, según el informe, que se describe a Hong Kong como un “medio-bajo” nivel de riesgo.

El informe fue emitido por delante de una visita por la sede en París del grupo de Acción Financiera, el estándar global al portador para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, previsto para finales de este año.

Los Estados unidos en los últimos años ha empujado para fortalecer el régimen mundial contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha utilizado las sanciones y penas para difundir el mensaje, dijo Williamson, que ha llevado a los gobiernos a reforzar financiera de los defensas.

“Así que creo que no es sólo una reacción local a los desafíos que hay aquí”, dijo de Hong Kong de la postura. “Está claramente en línea, así como con un aumento en el régimen de reglamentación en torno a este mundo.”